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隆基绿能科技股份有限公司2021年年度报告摘要

2022-10-22 22:26:54 1697

摘要:公司代码:601012 公司简称:隆基股份第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董...

公司代码:601012 公司简称:隆基股份

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的光伏行业属于国家战略新兴产业之一的新能源产业。自本世纪初以来,在世界各国清洁能源发展政策的驱动下,光伏发电成本快速下降,产业化水平不断提高,规模持续扩大,随着光伏平价上网的到来,行业步入爆发性增长阶段。虽然受全球经济危机、贸易摩擦以及政策调整等因素影响,行业发展过程中不可避免地出现过一些波动,但在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源和减少二氧化碳排放正逐步成为世界各国的共识。截至2021年11月,全球已经有177个国家宣布或正在考虑加入净零排放承诺行列,显示出世界各国发展可再生能源产业的决心。历年来,全球新增装机规模不断创造历史新高,应用场景持续拓展,行业发展日趋成熟,2007-2021年全球新增光伏规模年复合增长率达到33.64%,整体呈现快速增长态势。

数据来源:中国光伏行业协会(CPIA)

报告期内,全球光伏行业面临复杂的经营状况和国际贸易环境,产业链价格波动明显。根据中国光伏行业协会数据,2021年全球虽然受到部分原材料出现阶段性紧缺、大宗商品涨价和物流成本快速上升的不利影响,但光伏新增装机规模仍保持持续增长势头,同比增长31%,或将达到创记录的170GW。截至2021年底全球累计光伏装机规模或将达到926GW,光伏发电已成为全球增长速度最快的可再生能源品种。

2021年,我国光伏新增装机54.88GW,占全国新增发电装机量的31.17%,同比增长13.9%。在光伏新增装机总量中,分布式新增装机量约29.28GW(其中户用光伏新增装机量约21.6GW),占当年我国新增光伏装机量约53.4%,历史上首次突破50%。我国可再生能源发电量稳步增长,全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时,占全社会用电量的29.8%,其中光伏发电3,259亿千瓦时,占全社会用电量的3.9%,同比增长25.1%。截至2021年末,我国累计光伏发电装机306GW,占全国总发电装机容量的12.9%,当年新增和累计光伏装机容量继续保持全球第一,发展规模持续领跑全球。

2.1 主营业务

公司致力于推动低碳化能源变革,长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。此外,公司积极布局和培育新业务,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶(含BIPV)开发提供产品和系统解决方案。报告期内公司成立了西安隆基氢能科技有限公司,致力于成为全球领先的大型绿氢装备与方案提供商,为全球绿色低碳转型提供绿氢解决方案。目前,公司主营产品单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川、中宁)、云南(丽江、保山、曲靖、楚雄、腾冲)和马来西亚(古晋);单晶电池生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川)、江苏(泰州)、马来西亚(古晋)和越南(北江);组件生产基地主要集中于安徽(滁州)、浙江(衢州和嘉兴)、江苏(泰州)、陕西(西安和咸阳)、山西(大同)和越南(北江);光伏制氢目前布局在江苏(无锡),公司在国内外多地开展光伏电站开发和提供系统解决方案。

备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围

2.2 主要产品及用途

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,光伏行业面临着较为复杂和多变的经营环境,公司经营面临原材料短缺和物流不畅且价格暴涨、美国WRO事件及海外疫情管控等多重挑战。报告期内,由于光伏产业链制造环节发展不均衡,主要原材料出现阶段性紧缺,再叠加铝、铜等大宗商品涨价,行业开工率有所下降,产业链利润向上游转移,原材料供给不足制约着终端需求。根据中国光伏行业协会统计数据显示,我国地面光伏系统的初始全投资成本为4.15元/W左右,较2020年上涨0.16元/W,涨幅为4%,其中组件约占投资成本的46%,占比较2020年上升约7个百分点。此外,报告期内,受疫情因素影响,全球供应链和物流运输依然呈现出港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等困难局面,2021年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2615.54点,同比增长165.69%。但从中长期来看,在全球碳中和趋势下,随着上游多晶硅料产能的加快释放和全球运力的提升,光伏行业的度电成本将继续降低,下游装机需求将得到快速提升。

报告期内,为应对市场的变化,公司继续秉承“产品领先,高效运营,唯实协作,稳健经营”的经营方针,以为客户创造价值为出发点,继续加大创新投入,推出多款创新性新品,优化业务布局,加强在主要市场的营销能力和渠道网络建设;集中资源,有效组织生产,确保订单交付;积极应对贸易风险和IP专利诉讼,加快组织变革和能力建设,推进产品线变革和产能建设,严控因市场变化出现不可控的经营风险。2021年,公司计提固定资产减值损失87,272.78万元,及时出清不适应行业发展趋势的资产,保持公司设备设施类资产的质量处于行业领先水平。报告期内,公司实现营业收入809.32亿元,同比增长48.27%;实现归属于上市公司股东的净利润90.86亿元,同比增长6.24%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88.26亿元,同比增长8.39%;综合毛利率20.19%,加权平均净资产收益率为21.45%;此外,报告期内,公司继续保持稳健经营,合理控制资产负债结构,资产负债率为51.31%,较2020年末下降8.07个百分点。具体完成工作如下:

(一)以客户价值为中心,深化组织变革和营销体系建设,实现高质量增长

2021年,在产业链价格波动和硅片尺寸、组件规格多样化的市场环境下,公司坚持以客户为中心的理念,专注于为客户创造核心价值,让客户更简单;在行业内首创提出产品“全生命周期”标准,以高质量、高可靠的理念引导行业向健康方向发展;积极探索基于各类场景的产品与客户解决方案,打造差异化品牌;持续提高全球化营销体系运营能力,深化流程与组织变革,初步实现了营销由销售型组织向经营型组织的转变,通过赋能赋权持续提升营销组织的活力。2021年,公司实现单晶硅片出货量70.01GW,其中对外销售33.92GW,自用36.09GW;实现单晶组件出货量38.52GW,其中对外销售37.24GW,同比增长55.45%,自用1.28GW。报告期内,公司组件销量、市场占有率、品牌影响力均位列全球首位,在销售区域上,在亚太、欧洲、中东非等国家和区域的市占率已实现领跑,公司组件销量已实现从2020年的全球总量领先到2021年在全球主要细分市场的全面领先,市场头部地位进一步夯实。

(二)持续贯彻产品领先战略,蓄势打造差异化产品,构建长期竞争优势

2021年,公司秉承产品领先战略,坚持以客户价值为核心,以降本增效为牵引,持续保持高强度的研发投入,在巩固原有技术领先的基础上,蓄势打造差异化产品,构建长期竞争优势。报告期末,公司累计获得各类已授权专利1,387项,全年研发投入43.94亿元,占营业收入5.43%。公司在聚焦核心技术与产品自主研发的同时,同步开展技术孵化及创新合作,形成自主知识产权,建立起了技术、产品、材料、设备等各维度的研发优势。

拉晶切片方面,公司凭借在该领域深耕多年的经验和精细化管理积累,目前在单晶拉速提升与断线控制、切片细线化与薄片化切割、装备智能化等核心技术方面持续突破,降本增效和品质管控成果显著并加速导入生产,硅片客户满意度和盈利能力继续保持行业领先。电池组件方面,公司搭建起开放性创新平台,报告期内公司公布的N型TOPCon电池、HJT电池和P型TOPCon电池转换效率不断刷新行业纪录,其中N型TOPCon电池和HJT电池效率纪录被收录在澳大利亚新南威尔士大学教授马丁.格林撰写的第58版《太阳能电池效率表》。公司自主研发了新型高效电池技术,形成独创的电池技术路线并突破关键技术工艺。同时公司积极贯彻“不领先、不扩产”的经营策略,加速新型电池技术的产业化应用和产能建设,预计将在2022年第三季度开始投产。2021年,公司发布基于182硅片的系列组件产品,采用了无隐裂智能焊接技术,为客户带来高效率、低成本、高可靠性的优质产品。此外,公司从客户价值角度出发,研究分析了组件可靠性影响因素,基于光伏产品使用周期超过25年且长时间暴露在不同环境下的户外产品属性,建立了系统的组件可靠性评估体系,完成了超大尺寸组件风险评估,联合并推动行业内部分企业共同倡议M10硅片及组件的标准化,发布了182组件产品白皮书,在业界首创并公布了“隆基生命周期标准”,积极推动产品的标准化和行业的高质量发展,树立了产品方案“稳健可靠、科技引领”的典范。

(三)加大产线改造和先进产能建设,提升精益管理水平,合理调节运营节奏,适应市场变化

报告期内,受多晶硅料等原材料出现阶段性短缺和下游需求波动的影响,公司最大限度的协调和保障项目供应链资源,在保障客户订单交付的前提下,适度调整了产能开工率和扩产进度,积极推进柔性生产,同时加快产能升级和智能制造,不断提升生产效率和精益管理水平,降低运营成本。2021年,拉晶切片方面,曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片项目已达产,楚雄(三期)年产20GW单晶硅片项目已部分投产;电池组件方面,江苏隆基、滁州二期等基地产线升级实施完毕,西咸乐叶年产15GW单晶电池项目正在建设中;海外基地工艺水平进步显著,疫情情况下保持了整体的稳定经营。截至2021年底,公司单晶硅片产能达到105GW,单晶电池产能达到37GW,单晶组件产能达到60GW。2021年存货周转天数较2020年减少了6.8天。

(四)数字化赋能管理效率,全方位提升组织管理能力

报告期内,公司以经营效益为导向,数字化赋能提升管理效率,全方位提高组织管理能力。制订并发布公司数字化规划蓝图,从流程建设、数据治理和IT系统建设三方面系统推进数字化转型工作,对整体组织架构进行了系统梳理优化,初步完成以客户需求为导向的流程化组织建设。针对近年来波动的供应链环境,公司继续强化供应链战略管理能力,增强与战略供应商的协同,加大关键物料和物流安全保障力度,在海外业务快速增长和海运费用大幅上涨的背景下,公司积极调整和应对,加强与主要船东的战略合作,为今后提供可靠保障和降低成本奠定基础。推动管理创新及供应商协同创新;加强人才梯队和任职资格体系建设,加快国际化人才队伍搭建,激发组织活力,保障供应链能力匹配经营目标;提升市场洞察与研究能力,在动态中把控经营方向,助力经营管理稳步推进。

(五)基于未来碳中和应用场景的多元化需求,积极培育和推动BIPV和氢能发展战略落地

为不断拓展光伏下游的应用场景,公司积极培育和推动BIPV和氢能等新业务发展。报告期内,公司制定BIPV产品开发及方案标准化,并建立起配套产能。2021年3月,公司通过协议受让股权的方式参股森特股份24.28%股权,成为其第二大股东,旨在依托双方产业和市场优势,在BIPV产品研发、市场开发、应用场景探索等方面建立了战略合作关系。2022年3月,公司全资子公司隆基绿建与森特股份签订股权转让协议,公司将下属子公司隆基工程100%股权出售给森特股份。本次股权转让后,公司与森特股份在金属围护领域新承接的建筑光伏一体化项目,将由森特股份承接、实施和交付,公司将专注于BIPV产品的研发、生产和销售,彼此互为该领域的唯一合作伙伴。通过上述的业务整合和优化,双方将为今后共同拓展光伏建筑一体化市场建立起良好的合作模式和能力保障。此外,报告期内,公司成立了西安隆基氢能科技有限公司,致力于成为全球领先的大型绿氢装备与方案提供商,为全球绿色低碳转型提供绿氢解决方案。氢能业务团队完成搭建,业务规划定位基本清晰,实现首台1000Nm?/h碱性水电解槽成功下线,截至2021年末,公司已初步具备了订单获取能力和500MW生产交付能力,市场拓展与品牌营销工作正在稳步推进。

(六)积极践行“双碳”目标,助力全球气候治理

公司不断努力为社会提供优质、高效、经济的绿色可再生能源解决方案,并始终将绿色低碳作为公司发展的理念。报告期内,公司联合150余家供应商发起《绿色供应链减碳倡议》,积极地推动光伏供应链绿色低碳转型,持续降低光伏产品的碳足迹,根据公众环境研究中心(IPE)发布的第八期绿色供应链CITI指数和企业气候行动CATI指数,公司得分均位居光伏行业首位。2021年,公司宣布打造云南保山为首个“零碳工厂”,通过了国家工信部绿色制造体系认定,成为同时荣获国家级“绿色工厂”“绿色设计产品”和“绿色供应链管理企业”三项荣誉的光伏企业。在第26届联合国气候变化大会在英国格拉斯哥召开之际,公司发布了首份气候行动白皮书,首次完成了全价值链温室气体排放盘查,在云南的5个工厂2020年实现了100%使用可再生电力,提出了隆基股份科学碳目标(SBTi),即以2020年为基准,公司2030年运营范围内的温室气体排放下降60%,并在2030年采购的每吨硅料、每瓦电池片和每吨玻璃的碳排放强度相比2020年下降20%,全面展示了践行“双碳”目标的显著成果以及致力于实现可持续发展的努力和信心,引领行业气候行动步伐。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2022-043号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

第四届监事会2021年年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2021年年度会议于2022年4月26日以现场方式召开,会议由监事会主席戚承军召集和主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2021年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2020年年度报告》全文及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议通过《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两名,由股东大会选举产生,职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举产生。现第四届监事会提名杨筱萍女士、秦永波先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。

新一届监事会成员将在股东大会选举通过后履行职责,在本次换届选举工作完成前,公司第四届监事会全体监事将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第四届监事会对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

以上第一、二、四、七、十、十一项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日

附件:第五届监事会监事候选人简历

1、杨筱萍女士简历

杨筱萍女士,1958年出生,美国国籍,美国普渡大学化工专业博士、美国芝加哥大学MBA。曾历任英国石油公司(BP Amoco)亚洲芳烃业务总裁以及珠海碧辟化工有限公司董事长,上海赛科石油化工有限责任公司副总经理、董事,英国石油公司(BP Amoco)中国区总裁、董事长。现任IGO Limited、Methanex Corporation独立董事。

杨筱萍女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2、秦永波先生简历

秦永波先生,1978出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理专业本科学历。曾任隆基乐叶光伏科技有限公司行政经理,现任公司总务中心行政事务部高级经理。

秦永波先生持有公司股票4,500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2022-046号

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年年度会议和第四届监事会2021年年度会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试,2021年度公司拟计提减值准备合计125,413.05万元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号存货》:按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2、计提减值准备具体情况

2021年,公司对有减值迹象的资产进行了减值测试,拟计提减值准备125,413.05万元,主要包括存货计提跌价准备24,832.29万元,计提固定资产减值准备87,272.78万元,计提无形资产减值准备13,307.98万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2021年度,公司因上述事项拟计提资产减值准备合计125,413.05万元,计提减值准备事项拟全额计入公司2021年度经营业绩,减少公司2021年度合并净利润106,326.12万元。

四、独立董事和监事会的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2022-048号

关于董事会审议变更证券简称的公告

重要内容提示:

拟变更后的证券简称:隆基绿能

证券代码“601012”保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“隆基股份”变更为“隆基绿能”,公司证券代码“601012”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司致力于推动低碳化能源变革,长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,目前主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案,并自2021年起积极布局和培育光伏制氢业务。

公司现名称为“隆基绿能科技股份有限公司”,为更好的体现公司战略布局和主营业务定位,进一步强化品牌形象和公司价值,公司拟将证券简称由“隆基股份”变更为“隆基绿能”,公司证券代码“601012”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司证券简称变更后,公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准通过后方可实施,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2022-051号

关于为全资子公司提供担保的公告

??被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、美国隆基(LONGi SOLAR TECHNOLOGY(U.S.)INC.,以下简称“美国隆基”)。

??担保金额:为隆基乐叶在银行申请的10亿元人民币(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)综合授信提供担保,为隆基乐叶共享公司在银行申请的1亿美元或等额其他币种综合授信提供担保,为美国隆基在银行申请的3,000万美元授信提供不超过2,850万美元的担保。

截至2022年4月7日,公司对子公司及子公司间的担保余额为201.49亿元,对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

??是否有反担保:否

??对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

为满足经营发展需要,公司第四届董事会2021年年度会议审议通过了《关于公司在中国银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》《关于公司在法国外贸银行申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》《关于为子公司美国隆基在汇丰银行申请授信业务提供担保的议案》,同意为公司全资子公司提供以下担保:

1、同意公司在中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务,授信金额10亿元人民币。同时,公司为隆基乐叶在该行申请的10亿元人民币授信额度提供连带责任保证。

2、同意公司在法国外贸银行股份有限公司上海分行申请综合授信增额,授信额度由5,000万美元增至1亿美元或等值其他币种,隆基乐叶共享该授信额度,同时公司为隆基乐叶共享的额度提供连带责任担保。

3、同意公司为美国隆基在汇丰银行(中国)有限公司申请的授信提供担保,授信金额3,000万美元,担保金额不超过2,850万美元,业务品种为备付信用证或保函。

鉴于公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增融资类担保预计的议案》,授权董事会在不超过245亿元额度范围内,决定公司为全资子公司2022年提供新增融资类事项,授权期限自2022年1月10日至2022年12月31日。本议案新增担保金额在预计总额度范围内,无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)隆基乐叶光伏科技有限公司

2、注册地点: 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

3、法定代表人:钟宝申

4、注册资本:30亿元

5、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件与机电组件设备销售;合同能源管理;电子产品销售;信息系统运行维护服务;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);非居住房地产租赁;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

6、隆基乐叶为公司的全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:万元

(二)美国隆基(LONGi SOLAR TECHNOLOGY(U.S.)INC)

2、注册地点: 2603 Camino Ramon Suite 423, San Ramon,CA 94583

3、法定代表人:钟宝申

4、注册资本:1,000万美元

5、主营业务:单晶组件销售

6、美国隆基为公司的全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:

单位:万元

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额及期限以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2022-052号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,公司股东大会在对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行投票表决时,独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事郭菊娥女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会2022年第三次会议审议通过了第1-3项议案(请详见公司2022年3月10日披露的相关公告),公司第四届董事会2021年年度会议和第四届监事会2021年年度会议审议通过了第4-16项议案(请详见公司2022年4月28日披露的相关公告),上述议案的具体内容请详见公司不迟于2022年5月10日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。

2、 特别决议议案:1、2、3、13

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:拟为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记资料

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡(如有)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡(如有)、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡(如有)、营业执照复印件。

(二)登记时间

2022年5月12日9:00-2022年5月13日17:00

(三)报名及资料审核

鉴于当前疫情防控形势,根据会议酒店防疫政策要求,会场人数上限为50人。为便于会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将对报名登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。预报名方式如下:

在报名登记时间内(2022年5月12日9:00-2022年5月13日17:00),登录网址
https://eseb.cn/UmufIC9FoQ或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料。

预报名过程中如有任何问题,请及时与公司董事会办公室联系。如会议酒店根据防疫要求对会场人数上限做出调整,公司将及时与报名股东沟通。

(四)现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于2022年5月20日10:00-13:50持登记资料原件,在会议地点西安星河湾酒店经现场审核后入场。

六、 其他事项

(一)疫情防控注意事项

1、鉴于当前疫情防控形势,为减少人群聚集,积极配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,并积极配合公司会议组织安排,确保顺利参会。

(二)联系方式

1、联系地址:西安经济技术开发区尚苑路8369号

2、联系部门:董事会办公室

3、邮编:710018

4、联系电话:029-81566863、029-86519912

5、传真:029-86689601

6、联系邮箱:longi-board@longi.com

(三)本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2022年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

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